Сообщение от 18.03.2016

Сообщение

о проведении Общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества «Терский»

 

В соответствии с решением Совета директоров Закрытого акционерного общества «Терский» от « 4 » марта  2016 года настоящим сообщаем акционерам Закрытого акционерного общества «Терский» (далее – ЗАО «Терский» ) о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Терский».

Место нахождения ЗАО «Терский»: Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский р-н, п. Терский, ул. Советская, д.1.

Дата проведения собрания: « 7  » апреля   2016 года;

Время проведения собрания: 12 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский р-н, п. Терский, ул. Советская, д.1.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

« 16 » марта     2016 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров  проводится «7» апреля  2016 года с  11  часов  00  минут  по местному времени по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский р-н, п. Терский, ул. Советская, д.1.

 

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

 

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ЗАО «Терский» не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания.

 

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

356828, Ставропольский край, Буденновский район, поселок Терский, улица Советская, дом 1.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Терский» :

1. Об утверждении годового отчета ЗАО «Терский» за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам 2015 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества

4. Об избрании ревизора  Общества

5. Об утверждении аудитора Общества

6. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества —  Генерального директора

7. Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

 

Акционеры ЗАО «Терский» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «Терский»  по следующему  адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский р-н, п. Терский, ул. Красноармейская, д.17,  с 10  час.00  мин. до 16  час. 00 мин. по местному  времени с 18 марта 2016 года по 06 апреля  2016 года включительно,  а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

 

Совет директоров ЗАО «Терский»